Розвідка щодо санкцій проти росії — незалежно, на публічних джерелах

Linzalytics — незалежна дослідницька практика, зареєстрована в Нідерландах, яка зосереджена на санкціях проти росії, експозиції на окупованих територіях та ризиках вторинних санкцій. Продукт — це структурований граф, побудований із публічних джерел і перетворений на придатні для аналітиків брифи для команд комплаєнсу, юридичних фірм та державних аналітиків.

Чим ми займаємось

Ми беремо публічні джерела — OFAC SDN, OpenSanctions, списки ЄС, Сполученого Королівства, України, Канади, Австралії, Японії, Швейцарії та Нової Зеландії, реєстри російських арбітражних судів (kad.arbitr.ru), російські державні закупівлі (zakupki.gov.ru), корпоративний реєстр EGRUL — і перетворюємо їх на прив'язаний до ІПН графо-структурований масив із доказовою базою, придатною для аналітиків. Поверх цього будуються брифи: пакети до внесення у санкційні списки, прогалини міжюрисдикційного охоплення, тріаж за правилом 50 %, виявлення суб'єктів на окупованих територіях та експозиція постачальників за ланцюгами державних закупівель.

Усе, що ми публікуємо, підкріплене посиланням на першоджерело. Ми не використовуємо закритих платних баз даних і не співпрацюємо з комерційними постачальниками даних. Цінність — у структурі, скорингу та доказових ланцюгах, а не в ексклюзивному доступі до записів.

Для кого це

• Команди комплаєнсу в банках, енергетичних компаніях, морських перевізниках та промислових експортерах, яким потрібно бачити далі за титульну сторінку OFAC — дочірні структури, які підпадають під правило 50 %, судово пов'язаних контрагентів та закупівельні ланцюги, що досі виводять на підсанкційних принципалів.
• Юридичні фірми, які готують меморандуми щодо внесення у санкційні списки, консультують щодо дивестицій або ведуть справи про обхід санкцій — там, де важлива документація з першоджерел.
• Державні аналітики та дослідники НУО, яким потрібен робочий другий погляд на підсанкційну мережу росії — з прозорою методологією та відтворюваними результатами.
• Журналісти та академічні дослідники, які користуються безкоштовним рівнем доступу для підкріплення публічних матеріалів.

Керівник

Практику очолює Derek Linz — інженер та аналітик із досвідом роботи з великими системами обробки даних, графовою аналітикою та розвідкою з відкритих джерел. До Linzalytics він займався архітектурою розподілених систем та дослідженнями у сфері безпеки; санкційний фокус сформувався після застосування цих інструментів до публічного масиву матеріалів щодо росії після 2022 року.

Це не юридична практика, і нічого з того, що ми публікуємо, не є юридичною консультацією. Рішення щодо комплаєнсу та внесення у санкційні списки залишаються за юридичною командою покупця.

Незалежність і фінансування

Linzalytics — незалежна компанія, що фінансується своїми передплатниками. Ми не приймаємо державних контрактів, які обмежували б те, що ми можемо публікувати; ми не беремо адвокаційного фінансування від сторін, зацікавлених у конкретних санкційних рішеннях; у нас немає інвесторів із правом вето щодо дослідницького порядку денного. Якщо це зміниться — ми повідомимо про це тут.

Як ми працюємо

• Щоденний конвеєр: джерела перезавантажуються, граф перебудовується, брифи регенеруються. Свіжість даних показана на дашборді.
• Прозора методологія: усі джерела, якими ми користуємося, перелічені на /intel/ua/methodology.html.
• Відтворюваність: CSV-скоркард та кроки збагачення задокументовано; передплатники можуть перевірити наш скоринг на власному масиві даних.

Контакт

Щодо запитів стосовно продукту, індивідуальних досліджень, DPA-запитів та для преси — пишіть на derek.linz@linzalytics.com. Варіанти передплати — на сторінці тарифів.