Кожен цільовий список, судовий запис та закупівельний контракт у нашому аналізі походить із публічних урядових, міжурядових або регульованих приватних реєстрів. Додана нами цінність — структурна: нормалізація ІПН між реєстрами, поєднання судів із санкційними списками, матеріалізація ребер володіння та державних закупівель, а також обчислення обсягу тріажу за правилом 50 %.
Ми консолідуємо дані через OpenSanctions.org — регулярно оновлюваний, дедуплікований агрегатор публічних санкційних джерел. Первинні уповноважені органи:
Управління з контролю за іноземними активами. Список SDN, Секторальні санкційні ідентифікації та вказівки щодо правила 50 %. Первинний уповноважений орган з санкцій на виконання президентських указів, зокрема EO 14024 (росія) та EO 14065 (окуповані території України).
Публічний пошуковий інструмент для окремих записів SDN із кодами програм та датами внесення у список.
Мапа Європейської служби зовнішніх справ щодо обмежувальних заходів ЄС. CSV- та XML-вивантаження консолідованого списку EU FSF.
Санкційні списки Управління з імплементації фінансових санкцій Міністерства фінансів Великої Британії та Міністерства закордонних справ, Співдружності й розвитку. Джерело цільового списку Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations.
Національне агентство з питань запобігання корупції — офіційний український санкційний реєстр. Найширше охоплення російських суб'єктів серед усіх окремих юрисдикцій (понад 21 000 записів).
Special Economic Measures Act — канадські автономні санкційні цілі щодо росії та білорусі.
Санкційний список на виконання Закону про валютний та зовнішньоторговельний обмін.
Реєстр ембарго та санкцій Державного секретаріату з економічних питань.
Це базові записи, які використовуються для побудови судового, закупівельного та власницького шарів нашого графа. Усі джерела належать російським державним органам і є публічно доступними.
Реєстр справ федеральних арбітражних (господарських) судів. Джерело понад 390 000 судових записів, пов'язаних із нашою когортою ІПН шляхом зіставлення назв сторін та податкових ідентифікаторів.
Російський портал державних закупівель (44-ФЗ та 223-ФЗ). Джерело понад 1,5 млн контрактів із ІПН замовника/постачальника, матеріалізованих як закупівельні ребра Organization→Organization.
Єдиний державний реєстр юридичних осіб. Джерело даних про кінцевих бенефіціарів, директорів та реєстраційний статус.
Консолідований агрегатор реєстру юридичних осіб. Використовується для заповнення прогалин у назвах контрагентів, коли ІПН відомий, але назва відсутня у вихідному записі.
Усі санкційні списки підтягуються з попередньо нормалізованих консолідованих дампів OpenSanctions. Поле
ідентифікаторів кожного суб'єкта парситься на російський ІПН (10-значний для юридичної особи / 12-значний для фізичної),
ОГРН та КПП. Збіги ІПН створюють граф-ребро :ON_SANCTIONS_LIST від вузла Organization до вузла
SanctionedEntity, причому поле list_types фіксує кожну юрисдикцію, яка внесла цей суб'єкт.
Суб'єкти зі списків 2+ юрисдикцій підіймаються у пріоритеті; суб'єкти зі списків 5–7 юрисдикцій, які НЕ у US-OFAC,
становлять прогалини у внесенні до санкційних списків.
Відносини сторін в арбітражних судах породжують зважене ребро :LITIGATED_WITH між
будь-якими двома організаціями, що мають щонайменше одну спільну справу. Для кожної неподсанкційної організації
ми підраховуємо кількість різних підсанкційних контрагентів, із якими вона судиться; три порогові значення формують
Tier B (≥5 сусідів-SDN × ≥10 справ на кожного), Tier B2 (≥3 × ≥3) та Tier C (≥3 контрагенти за закупівельними ребрами).
Результати — набір для тріажу аналітиками за правилом 50 %, а не юридичне рішення.
Префікси російських податкових ідентифікаторів 91 (Крим), 92 (Севастополь), 93 (т. зв. ДНР), 94 (т. зв. ЛНР), 95 (Херсонщина) та 9001 (Запорізька область) ідентифікують суб'єктів, переоформлених у регіонах, анексованих після 2014 та після 2022 року. Наш каскад скрапінгу (рік → квартал → місяць → тиждень) долає обмеження kad.arbitr.ru у 1 000 справ на запит і досягає охоплення понад 80 % для суб'єктів із надглибокою історією.
Кожен бриф пов'язує названих суб'єктів із конкретними номерами справ, назвами судів, датами подання та підсанкційними контрагентами. Зокрема, аналіз експропріації Кримської енергокомпанії простежує 78 справ, поданих у 2006–2014 роках в українській юрисдикції та перерозглянутих російсько-анексованим судом після 2014 року, включно з підрозділами Пенсійного фонду України, які фігурують як позивачі у провадженнях російської юрисдикції.
Наша робота узгоджена з відкритою аналітичною продукцією цих організацій — і часто має з нею перехресні посилання. Рекомендоване подальше читання:
Основний агрегатор публічних санкційних списків і списків спостереження. Уся наша міжюрисдикційна дата надходить із їхнього консолідованого каналу.
Трекер Київської школи економіки щодо виходу, призупинення, скорочення або продовження діяльності міжнародних компаній у росії. Доповнює наш санкційний фокус — виявляє вимір корпоративного виходу, якого самі лише санкції не охоплюють повною мірою.
Список Джеффрі Зонненфельда щодо позиції понад 1 000 міжнародних компаній стосовно операцій у росії після вторгнення, з градацією від «Withdrawal» до «Digging In».
Журналістські розслідування на основі відкритих джерел, із сильним фокусом на росії, Україні та обході санкцій.
Organized Crime and Corruption Reporting Project — редакція з розслідувань щодо росії та Євразії.
Center for Strategic and International Studies — політичний аналіз стратегічних та економічних питань росії.
Eurasia Center; Dispatches from Russia Forward. Фокус на санкційній політиці.
Інтерактивний трекер Європейської Комісії щодо обмежувальних заходів ЄС проти росії.