Elke doelenlijst, elke gerechtelijke akte en elk aanbestedingscontract in onze analyse is afkomstig uit openbare overheids-, intergouvernementele of gereguleerde private registers. Onze meerwaarde is structureel: het normaliseren van INN's over registers heen, het koppelen van rechtbanken aan sanctielijsten, het materialiseren van eigendoms- en aanbestedingsrelaties en het berekenen van de reikwijdte van de 50%-regel.
Wij consolideren via OpenSanctions.org — een regelmatig vernieuwde en ontdubbelde aggregator van openbare sanctiebronnen. De primaire onderliggende autoriteiten zijn:
Office of Foreign Assets Control. De SDN-lijst, de Sectoral Sanctions Identifications en de richtsnoeren voor de 50%-regel. Primaire autoriteit voor sancties op basis van presidentiële decreten, waaronder EO 14024 (Rusland) en EO 14065 (bezet Oekraïne).
Openbaar zoekinstrument voor individuele SDN-vermeldingen met programmacodes en listingdata.
Kaart van de restrictieve maatregelen van de EU, uitgegeven door de Europese Dienst voor Extern Optreden. CSV- en XML-downloads van de geconsolideerde EU FSF-lijst.
HM Treasury OFSI en het Britse Foreign, Commonwealth & Development Office. Bron van de doelenlijst onder de Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations.
Nationaal Agentschap ter Voorkoming van Corruptie — de officiële Oekraïense sanctielijst. De ruimste dekking van Russische entiteiten van één enkele jurisdictie (meer dan 21.000 vermeldingen).
Special Economic Measures Act — autonome Canadese sanctiedoelen tegen Rusland en Belarus.
Sanctielijst op grond van de Foreign Exchange and Foreign Trade Act.
Staatssecretariaat voor Economische Zaken — register voor embargo's en sanctiemaatregelen.
Dit zijn de onderliggende datasets waaruit de gerechtelijke, aanbestedings- en eigendomslagen van onze graaf worden opgebouwd. Alle bronnen worden beheerd door Russische overheidsinstanties en zijn openbaar toegankelijk.
Dossierregister van de federale arbitragerechtbanken (handelsrechtbanken). Bron van ruim 390.000 gerechtelijke dossiers die via naam- en fiscaal-ID-matching aan onze INN-cohort zijn gekoppeld.
Russisch portaal voor openbare aanbesteding (44-FZ en 223-FZ). Bron van ruim 1,5 mln. contracten met INN's van opdrachtgever en leverancier, gematerialiseerd als aanbestedingsrelaties Organisatie→Organisatie.
Unified State Register of Legal Entities. Bron voor gegevens over uiteindelijk belanghebbenden (UBO), bestuurders en registratiestatus.
Geconsolideerde aggregator van registers van rechtspersonen. Gebruikt om lacunes in tegenpartijnamen op te vullen wanneer de INN wel, maar de naam niet in het oorspronkelijke dossier aanwezig is.
Aggregator van Russische rechterlijke uitspraken — rechtbanken van algemene jurisdictie en arbitrage. Brengt organisaties in beeld die alleen via rechtszaken zichtbaar zijn, buiten het arbitrageregister kad.arbitr.ru om.
Russische bedrijvengids die register-, OKVED- en financiële data samenbrengt. Gebruikt voor sectorclassificatie en aanvullende bedrijfsverrijking.
Deze openbare datasets voeden de BGP-/routeringsomleidingsanalyse en de briefings over handelstriangulatie (re-exportcorridors).
Regionale internetregistry voor Europa en Rusland. RIS-route-collector-MRT-dumps en WHOIS voeden de BGP-omleidingsanalyse naar oorsprong/transit — detectie van prefix-her-origination en „jurisdictiewassen".
Route-collector-archief van de University of Oregon — een onafhankelijke tweede BGP-bron ter kruiscontrole van RIPE RIS.
VN-handelsstatistiek. Basis voor HS-code-re-export-/overslagpiekanalyse via derde landen.
EU-handelsstatistiek, gebruikt om stromen EU → tussenpersoon → Rusland te trianguleren.
Nationale statistiekbureaus van Armenië en Georgië — detectie van pieken in de re-exportcorridors van de Kaukasus.
Domein-/DNS-registratiemonitoring die de signalen voor digitale infrastructuur voedt — gedeelde registratie, verloop en domeinverloop.
Alle sanctielijsten worden opgehaald uit de vooraf genormaliseerde geconsolideerde dumps van
OpenSanctions. Het identificatorenveld van elke entiteit wordt geparseerd op Russische INN
(10-cijferig voor rechtspersonen, 12-cijferig voor natuurlijke personen), OGRN en KPP.
Overeenkomende INN's creëren een graafrelatie :ON_SANCTIONS_LIST van het
Organization-knooppunt naar het SanctionedEntity-knooppunt, waarbij list_types
elke jurisdictie vastlegt die de entiteit heeft gelijst. Entiteiten op twee of meer jurisdicties
krijgen prioriteit; entiteiten op 5–7 jurisdicties die NIET op de Amerikaanse OFAC-lijst staan,
markeren hiaten in aanwijzing.
Partijrelaties uit arbitrageprocedures leveren een gewogen relatie
:LITIGATED_WITH op tussen elk tweetal organisaties dat minstens één procedure
deelt. Voor elke niet-gelijste organisatie tellen wij het aantal verschillende gelijste
tegenpartijen in procedures; drie drempelwaarden produceren Tier B (≥ 5 SDN-buren met ≥ 10
procedures elk), Tier B2 (≥ 3 × ≥ 3) en Tier C (≥ 3 tegenpartijen via aanbestedingsrelaties).
Het resultaat is een triage-verzameling voor analisten die met de 50%-regel werken — geen
juridische vaststelling.
De Russische fiscaal-ID-prefixen 91 (Krim), 92 (Sebastopol), 93 (DVR), 94 (LVR), 95 (Cherson) en 9001 (Zaporizja) identificeren entiteiten die opnieuw zijn geregistreerd in na 2014 en na 2022 geannexeerde regio's. Onze scraping-cascade (jaar → kwartaal → maand → week) vangt de limiet van kad.arbitr.ru van 1.000 procedures per zoekopdracht op en behaalt een dekking van ruim 80% op zeer diep geïndexeerde entiteiten.
Elke briefing koppelt de genoemde entiteiten aan concrete zaaknummers, rechtbanken, indieningsdata en gelijste tegenpartijen. De analyse naar de onteigening van Krymenergo volgt specifiek 78 zaken die tussen 2006 en 2014 onder Oekraïense jurisdictie werden ingediend en na 2014 opnieuw werden behandeld door de Russisch-geannexeerde rechtbank, inclusief filialen van het Oekraïense Pensioenfonds die als eisers optreden in procedures onder Russische jurisdictie.
Om te toetsen of onze signalen daadwerkelijk vooruitlopen op listingen, spelen we ze af op de data waarop ze zouden zijn afgegaan. Voor elke later gesanctioneerde entiteit telt een signaal alleen mee wanneer de gekoppelde partij (mede-procespartij, eigenaar met ≥50% of gedeelde bestuurder) op het moment van de zaak of het belang al door een jurisdictie was gesanctioneerd en die signaaldatum vóór de eigen listing van de entiteit ligt. Dit meet recall en voorsprong in tijd, geen precisie.
Het kerncijfer is de gecombineerde recall op de eerste listing: het aandeel entiteiten dat we markeerden voordat enige jurisdictie ze listte. Dit is de enige eerlijke maat voor vooruitziendheid en bewust de strengste — het signaal moet vóór de vroegste listing door welke jurisdictie dan ook liggen. Recall wordt berekend op de in-de-rechtbank-zichtbare noemer (de ontdubbelde verzameling gelijste entiteiten die onze Russische gerechtelijke data daadwerkelijk zien) en is dus niet het gemiddelde van de afzonderlijke jurisdictieregels.
Recall per jurisdictie ligt hoger dan het gecombineerde cijfer, en dat is opzettelijk: elk wordt gescoord tegen de eigen listingdatum van die jurisdictie. Jurisdicties die OFAC volgen (Zwitserland, de EU, het VK en veel Oekraïense listingen) sanctioneren later, dus een signaal dat steunt op een al gesanctioneerde tegenpartij loopt triviaal vooruit op hun latere listing — en schrijft vooruitziendheid toe die grotendeels aan de eerdere jurisdictie toebehoort. Juist daarom voeren we het conservatieve gecombineerde cijfer als kopcijfer.
Ons werk sluit aan bij — en verwijst geregeld naar — de open analytische productie van de volgende organisaties. Aanbevolen verdere lectuur:
Primaire aggregator van openbare sanctie- en toezichtlijsten. Al onze multi-jurisdictionele data stroomt uit hun geconsolideerde feed.
Tracker van de Kyiv School of Economics over terugtrekking, opschorting, reductie of voortzetting van activiteiten van internationale bedrijven in Rusland. Aanvullend op onze aanwijzingsfocus — belicht de dimensie van bedrijfsterugtrekking die sancties alleen niet volledig dekken.
Jeffrey Sonnenfelds lijst van meer dan 1.000 internationale bedrijven en hun houding ten opzichte van activiteiten in Rusland na de invasie, beoordeeld van "Terugtrekking" tot "Vasthouden".
Onderzoeksjournalistiek op open-source basis, met nadruk op Rusland, Oekraïne en sanctieontduiking.
Organized Crime and Corruption Reporting Project — onderzoeksredactie voor Rusland en Eurazië.
Center for Strategic and International Studies — beleidsanalyse van Russische strategische en economische vraagstukken.
Eurasia Center; bijdragen uit de reeks Russia Forward. Focus op sanctiebeleid.
Interactieve tracker van de Europese Commissie voor de restrictieve maatregelen van de EU tegen Rusland.