Elke doelenlijst, elke gerechtelijke akte en elk aanbestedingscontract in onze analyse is afkomstig uit openbare overheids-, intergouvernementele of gereguleerde private registers. Onze meerwaarde is structureel: het normaliseren van INN's over registers heen, het koppelen van rechtbanken aan sanctielijsten, het materialiseren van eigendoms- en aanbestedingsrelaties en het berekenen van de reikwijdte van de 50%-regel.
Wij consolideren via OpenSanctions.org — een regelmatig vernieuwde en ontdubbelde aggregator van openbare sanctiebronnen. De primaire onderliggende autoriteiten zijn:
Office of Foreign Assets Control. De SDN-lijst, de Sectoral Sanctions Identifications en de richtsnoeren voor de 50%-regel. Primaire autoriteit voor sancties op basis van presidentiële decreten, waaronder EO 14024 (Rusland) en EO 14065 (bezet Oekraïne).
Openbaar zoekinstrument voor individuele SDN-vermeldingen met programmacodes en listingdata.
Kaart van de restrictieve maatregelen van de EU, uitgegeven door de Europese Dienst voor Extern Optreden. CSV- en XML-downloads van de geconsolideerde EU FSF-lijst.
HM Treasury OFSI en het Britse Foreign, Commonwealth & Development Office. Bron van de doelenlijst onder de Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations.
Nationaal Agentschap ter Voorkoming van Corruptie — de officiële Oekraïense sanctielijst. De ruimste dekking van Russische entiteiten van één enkele jurisdictie (meer dan 21.000 vermeldingen).
Special Economic Measures Act — autonome Canadese sanctiedoelen tegen Rusland en Belarus.
Sanctielijst op grond van de Foreign Exchange and Foreign Trade Act.
Staatssecretariaat voor Economische Zaken — register voor embargo's en sanctiemaatregelen.
Dit zijn de onderliggende datasets waaruit de gerechtelijke, aanbestedings- en eigendomslagen van onze graaf worden opgebouwd. Alle bronnen worden beheerd door Russische overheidsinstanties en zijn openbaar toegankelijk.
Dossierregister van de federale arbitragerechtbanken (handelsrechtbanken). Bron van ruim 390.000 gerechtelijke dossiers die via naam- en fiscaal-ID-matching aan onze INN-cohort zijn gekoppeld.
Russisch portaal voor openbare aanbesteding (44-FZ en 223-FZ). Bron van ruim 1,5 mln. contracten met INN's van opdrachtgever en leverancier, gematerialiseerd als aanbestedingsrelaties Organisatie→Organisatie.
Unified State Register of Legal Entities. Bron voor gegevens over uiteindelijk belanghebbenden (UBO), bestuurders en registratiestatus.
Geconsolideerde aggregator van registers van rechtspersonen. Gebruikt om lacunes in tegenpartijnamen op te vullen wanneer de INN wel, maar de naam niet in het oorspronkelijke dossier aanwezig is.
Alle sanctielijsten worden opgehaald uit de vooraf genormaliseerde geconsolideerde dumps van
OpenSanctions. Het identificatorenveld van elke entiteit wordt geparseerd op Russische INN
(10-cijferig voor rechtspersonen, 12-cijferig voor natuurlijke personen), OGRN en KPP.
Overeenkomende INN's creëren een graafrelatie :ON_SANCTIONS_LIST van het
Organization-knooppunt naar het SanctionedEntity-knooppunt, waarbij list_types
elke jurisdictie vastlegt die de entiteit heeft gelijst. Entiteiten op twee of meer jurisdicties
krijgen prioriteit; entiteiten op 5–7 jurisdicties die NIET op de Amerikaanse OFAC-lijst staan,
markeren hiaten in aanwijzing.
Partijrelaties uit arbitrageprocedures leveren een gewogen relatie
:LITIGATED_WITH op tussen elk tweetal organisaties dat minstens één procedure
deelt. Voor elke niet-gelijste organisatie tellen wij het aantal verschillende gelijste
tegenpartijen in procedures; drie drempelwaarden produceren Tier B (≥ 5 SDN-buren met ≥ 10
procedures elk), Tier B2 (≥ 3 × ≥ 3) en Tier C (≥ 3 tegenpartijen via aanbestedingsrelaties).
Het resultaat is een triage-verzameling voor analisten die met de 50%-regel werken — geen
juridische vaststelling.
De Russische fiscaal-ID-prefixen 91 (Krim), 92 (Sebastopol), 93 (DVR), 94 (LVR), 95 (Cherson) en 9001 (Zaporizja) identificeren entiteiten die opnieuw zijn geregistreerd in na 2014 en na 2022 geannexeerde regio's. Onze scraping-cascade (jaar → kwartaal → maand → week) vangt de limiet van kad.arbitr.ru van 1.000 procedures per zoekopdracht op en behaalt een dekking van ruim 80% op zeer diep geïndexeerde entiteiten.
Elke briefing koppelt de genoemde entiteiten aan concrete zaaknummers, rechtbanken, indieningsdata en gelijste tegenpartijen. De analyse naar de onteigening van Krymenergo volgt specifiek 78 zaken die tussen 2006 en 2014 onder Oekraïense jurisdictie werden ingediend en na 2014 opnieuw werden behandeld door de Russisch-geannexeerde rechtbank, inclusief filialen van het Oekraïense Pensioenfonds die als eisers optreden in procedures onder Russische jurisdictie.
Ons werk sluit aan bij — en verwijst geregeld naar — de open analytische productie van de volgende organisaties. Aanbevolen verdere lectuur:
Primaire aggregator van openbare sanctie- en toezichtlijsten. Al onze multi-jurisdictionele data stroomt uit hun geconsolideerde feed.
Tracker van de Kyiv School of Economics over terugtrekking, opschorting, reductie of voortzetting van activiteiten van internationale bedrijven in Rusland. Aanvullend op onze aanwijzingsfocus — belicht de dimensie van bedrijfsterugtrekking die sancties alleen niet volledig dekken.
Jeffrey Sonnenfelds lijst van meer dan 1.000 internationale bedrijven en hun houding ten opzichte van activiteiten in Rusland na de invasie, beoordeeld van "Terugtrekking" tot "Vasthouden".
Onderzoeksjournalistiek op open-source basis, met nadruk op Rusland, Oekraïne en sanctieontduiking.
Organized Crime and Corruption Reporting Project — onderzoeksredactie voor Rusland en Eurazië.
Center for Strategic and International Studies — beleidsanalyse van Russische strategische en economische vraagstukken.
Eurasia Center; bijdragen uit de reeks Russia Forward. Focus op sanctiebeleid.
Interactieve tracker van de Europese Commissie voor de restrictieve maatregelen van de EU tegen Rusland.