Каждый целевой список, судебная запись и закупочный контракт в нашем анализе поступают из публичных государственных, межправительственных или регулируемых частных реестров. Добавленная нами ценность является структурной: нормализация INN между реестрами, связывание судов со списками санкций, материализация связей собственности и закупок, вычисление области триажа по правилу 50 %.
Мы консолидируем данные через OpenSanctions.org — регулярно обновляемый дедуплицированный агрегатор публичных источников санкций. Основные первоисточники:
Office of Foreign Assets Control. Список SDN, секторальные санкционные идентификаторы и руководство по правилу 50 %. Первоисточник для санкций по исполнительным указам, включая EO 14024 (Россия) и EO 14065 (оккупированная Украина).
Публичный инструмент поиска по индивидуальным записям SDN с программными кодами и датами санкций.
Карта ограничительных мер ЕС от Европейской службы внешних связей. Выгрузки консолидированного списка EU FSF в форматах CSV и XML.
Санкционные списки Казначейства Великобритании (OFSI) и Министерства иностранных дел, по делам Содружества и развитию (FCDO). Источник целевого списка Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations.
Национальное агентство по предотвращению коррупции — официальный украинский санкционный список. Самое широкое покрытие российских субъектов среди всех отдельных юрисдикций (более 21 000 записей).
Special Economic Measures Act — автономные канадские санкционные цели в отношении России и Беларуси.
Консолидированный список Министерства иностранных дел и торговли Австралии.
Санкционный список по Закону Японии о валютном регулировании и внешней торговле.
Реестр эмбарго и санкций Государственного секретариата по экономическим вопросам Швейцарии.
Это базовые записи, используемые для построения судебного, закупочного и имущественного слоёв нашего графа. Все источники управляются государственными органами России и являются публично доступными.
Картотека дел федеральных арбитражных (коммерческих) судов. Источник 390 000+ судебных записей, связанных с нашей INN-когортой через сопоставление имени стороны и налогового идентификатора.
Портал государственных закупок России (44-ФЗ и 223-ФЗ). Источник 1,5 млн+ контрактов с INN заказчиков и поставщиков, материализованных в виде закупочных связей «Организация → Организация».
Единый государственный реестр юридических лиц. Источник данных о бенефициарной собственности, директорах и статусе регистрации.
Агрегатор консолидированного реестра юридических лиц. Используется для восполнения пробелов в наименованиях контрагентов, когда INN присутствует, а наименование отсутствует в исходной записи.
Все санкционные списки получаются из предварительно нормализованных консолидированных дампов OpenSanctions.
Поле идентификаторов каждой сущности разбирается на наличие российских INN (10-значный для юрлиц, 12-значный
для физических лиц), ОГРН и КПП. Совпавшие INN создают в графе связь :ON_SANCTIONS_LIST от узла
Organization к узлу SanctionedEntity, а поле list_types фиксирует все юрисдикции, в списках
которых присутствует эта сущность. Сущности, присутствующие в 2+ юрисдикциях, повышаются в приоритете;
сущности в 5–7 юрисдикциях, НЕ входящие в список US-OFAC, представляют собой пробелы в дезигнации.
Отношения сторон в арбитражных делах порождают взвешенную связь :LITIGATED_WITH между
любыми двумя организациями, имеющими хотя бы одно общее дело. Для каждой неподсанкционной организации мы
подсчитываем число уникальных подсанкционных контрагентов, с которыми она судится; три порога формируют
уровень B (≥5 соседей SDN × ≥10 дел каждый), уровень B2 (≥3 × ≥3) и уровень C (≥3 контрагентов по закупочным
связям). Результат — набор для триажа аналитиками правила 50 %, а не юридическое заключение.
Префиксы российских налоговых идентификаторов 91 (Крым), 92 (Севастополь), 93 (ДНР), 94 (ЛНР), 95 (Херсон) и 9001 (Запорожье) обозначают сущности, перерегистрированные в регионах, аннексированных после 2014 и 2022 годов. Наш каскад сбора данных (год → квартал → месяц → неделя) обходит ограничение kad.arbitr.ru в 1 000 дел на запрос и обеспечивает покрытие 80 %+ для особо глубоких сущностей.
Каждый бриф связывает названные сущности с конкретными номерами дел, названиями судов, датами подачи и подсанкционными контрагентами. Анализ экспроприации Krymenergo прослеживает 78 дел, поданных в 2006–2014 годах в украинской юрисдикции и повторно рассмотренных российско-аннексированным судом после 2014 года, включая отделения Пенсионного фонда Украины, фигурирующие в качестве истцов в процессах в российской юрисдикции.
Наша работа соотносится — и часто пересекается — с открытыми аналитическими материалами этих организаций. Рекомендуется для дальнейшего чтения:
Основной агрегатор публичных санкционных и наблюдательных списков. Все наши данные по многим юрисдикциям поступают из их консолидированной ленты.
Трекер Киевской школы экономики, отслеживающий уход, приостановку, сокращение или продолжение работы международных компаний в России. Дополняет наш санкционный фокус — освещает измерение корпоративного ухода, которое санкции сами по себе не охватывают полностью.
Список Джеффри Зонненфельда, включающий более 1 000 международных компаний с оценкой их позиции по операциям в России после начала вторжения — от «Withdrawal» до «Digging In».
Расследовательская журналистика на основе открытых источников, с сильным фокусом на Россию, Украину и обход санкций.
Organized Crime and Corruption Reporting Project — расследовательский отдел по России и Евразии.
Center for Strategic and International Studies — политическая аналитика по стратегическим и экономическим вопросам России.
Eurasia Center; рубрика Dispatches from Russia Forward. Фокус на санкционной политике.
Интерактивный трекер ограничительных мер ЕС в отношении России от Европейской комиссии.